10 مشاهير متورطين بفضيحة غسيل الأموال في الكويت

كشفت مصدر الكويتي أسماء مشاهير الكويتين المتهمين بفضيحة غسيل الأموال.

وهم:

1: حليمة بولند

2: مريم رضا

3: مشاري بويابس

4: يعقوب بوشهري

5: فوز الفهد

6: فرح الهادي

7: دانة الطويرش

8: شفاء الخراز

9: جمال نجادة

10: عبدالوهاب عيسى

ال10 المتهمين لا يمكنهم خروج من الكويت وقرر نائب العام الكويتي ضرار العسعوسي منعهم من السفر والتحفظ بأموالهم. وبقرار من نائب الكويتي ضرار العسعوسي نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فورا.

وبحسب الصحف الكويتية بأن القرار المنتظر هو الضبط والإحضار بحق المتهمين.

وشددت الحراسة على منافذ خروج من الكويت الجوية والبرية خوفا من هروب واحد منهم.وكشفت المصدر أحتمالية أن يكون هؤلاء دفعة الأولى بحيث سيكتشفون أسماء جديد في قادم الأيام. في أجتماع حاسم في إربعاء المقبل بين الجهات التحقيق و جهات الأمنية لتبادل المعلومات. وكشفت مصادر أن جهات ألأمنية و وتحقيق يراقبون حاليا 27 شخصا يشتكون بمشاركتهم بجريمة غسل الأموال. بعد هذا الخبر هزت كيان وسائل الأجتماعي في كويت و أيضا في السعودية يخافون بأن ينتشر هذا مشكلة في بلدهم أيضا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وأضافت الوزارة: "تم مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة".

وذكر البيان: "أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات.